Курсы правовой защиты при проведении проверок контролирующих органов

Курсы правовой защиты предусматривают программу обучения по многим актуальным направлениям, в числе которых ревизия, защита прав юридических лиц, проверки со стороны ФНС, прокуратуры, пожарного надзора, Федеральной службы финмониторинга и других контролирующих органов:

• ​Ревизия: проверка готовности к ней; что фирма должна знать: кем будет проводиться проверка, что будет проверяться. Сколько проводится ревизия, какой она может быть; результаты ревизии, их оспаривание
  
  
• Защита прав юридических лиц: что нового. Изменения-2016 Федерального закона номер 294-ФЗ, принятого в 2008-м двадцать шестого декабря «О защите прав индивидуальных предпринимателей и юрлиц при осуществлении муниципального контроля и госконтроля (надзора)».
  
  
• Проверки со стороны налоговиков. Расширение полномочий налоговых органов во время проверок, более строгий контроль по НДФЛ, налогу на добавленную стоимость. Встречная проверка – предоставление документов, объяснений на требования налоговиков; по каким причинам счет налогоплательщика может быть заблокирован. Уменьшение штрафа за то, что фирма не предоставила нужные бумаги налоговой службе. Налоговая проверка плательщика налогов. Кассовые операции: кому ожидать проверяющих в первую очередь, частота проверок кассового порядка, какие наказания предусмотрены за наличие нарушений. Новое видение специалистами по проверкам кассовых нарушений: нарушение порядка хранения денег. Новинки в сфере контрольно-кассовой техники. Фирма – не платежный агент: судебная практика. Реализация товара на расстоянии, возвращение клиентам денег. Наказания, предусмотренные за несоблюдение Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники». Кассовая дисциплина: судебная практика
  
  
• Проверки, осуществляемые прокуратурой, СК, МВД: что находится в их компетенции, что ими проверяется. Возбуждение уголовных дел по преступлениям в сфере налогов: основания для этого. Какие новые полномочия получила полиция, Следственный комитет. Какими обязанностями, правами обладают должностные лица фирмы во время проверки.
  
  
• ​Проверки, осуществляемые Федеральной службой финмониторинга: выявление финансовых операций, находящихся вне закона (ФЗ номер 115, принятый в 2001 г. седьмого августа «О противодействии финансированию терроризма, легализации доходов…»). Совместная работа банковских заведений и федеральной службы финмониторинга. Как контролировать «подозрительные средства»: методические рекомендации БР. Операции с деньгами, подозрительные для сотрудников банков.
  
  
• ​Проверки, осуществляемые пенсионным фондом, фондом соцстраха. Судебная практика по итогам ревизии ФСС, объяснения ПФР. Необлагаемые страхвзносами выплаты сотрудникам: с помощью каких бумаг фирма имеет возможность доказать их правомерность.
  
  
• Проверки, выполняемые противопожарной службой. Что делать, чтобы фирму не оштрафовали, что интересует проверяющих инспекторов. Кто должен отвечать за то, что пожарная безопасность не соответствует нормам – тот, кто сдает помещение в аренду, или тот, кто его снимает.
  
  
• Проверки, осуществляемые Обществом защиты прав потребителей: инициатива самого Общества, ревизия, основанная на клиентских жалобах. Основные правила, которые должна знать фирма относительно его (Общества) проверок.
  
  
• Роструд: проверки, проводящиеся по плану и во внеплановое время. Как к ним подготовиться. Наиболее распространенные причины штрафов, как избежать наказания.
  
  
• Проверки, выполняемые ФМС. Какими обязанностями обладают должностные лица компании, и какими правами – инспектор миграционной службы. Наказания за нарушения.